Предполагаемый ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн. рублей.
Прокуратура Ленинского района города Иваново по поступившей из Центрального банка РФ информации в декабре 2019 года провела проверку исполнения законодательства о банках и банковской деятельности в АО «Кранбанк».
— Установлено, что в 2017–2019 годах финансовые операции «Кранбанка» и его клиентов обладали признаками незаконных операций, целью которых является вывод активов Банка. Способом вывода денежных средств, в том числе, явилось заключение ряда фиктивных сделок, связанных с распоряжением имущества Банка, по которым договорные условия не исполнялись. Предполагаемый ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн. рублей, что повлекло за собой невозможность выполнить Банком в полном объеме обязательства перед вкладчиками — физическими и юридическими лицами, — сообщают в пресс-службе прокуратуры по Ивановской области.
По названным фактам прокуратура направила материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в правоохранительные органы.
По итогам его рассмотрения возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, в том числе из числа руководителей «Кранбанка», по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
